在匯豐銀行大批量收集客戶商業(yè)資料證明資料后，恒生銀行也陸續(xù)開始有了動作，要求客戶更新商業(yè)資料。其意非常明顯，就是以防在香港加入CRS后再次出現(xiàn)匯豐洗錢被查罰款時來規(guī)避責(zé)任。那么銀行如此大批量的審查在查到您賬戶時該如何應(yīng)對呢？答案當(dāng)然是有的。
與匯豐的直接網(wǎng)上填表和固定資料核實不同。我司從多個客戶手上搜集資料得知，恒生銀行開戶的客戶收到的需要提交的資料都是有些許不同的。但總體基本是公司資料，銷售合同，PI，地址證明與公司架構(gòu)圖等文件，在資料中還要提交香港公司財務(wù)/審計報告/報稅表需及時補(bǔ)做給恒生方可避免賬戶被凍結(jié)的問題。
如您現(xiàn)收到通知更新客戶資料，可與我司同事聯(lián)系，我司將為有需要的客戶提供相關(guān)解決方案及處理辦法。
要求要更新年審資料的,請積極配合及真實提供相應(yīng)資料,請十萬分嚴(yán)格對待。不然會有被直接關(guān)閉賬戶的風(fēng)險。,銀行會通過電郵形式發(fā)出通知,并不會以電話形式,請留意開戶時在銀行預(yù)留的電郵/e-mail,收到信息實時回復(fù),如跟銀行預(yù)留不一致賬戶會被關(guān)閉,同時請準(zhǔn)備好最近的財務(wù)報表,如沒有財務(wù)報表,我司可提供相關(guān)服務(wù)!
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